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    2019-10-22 13:34:34
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    广告联系QQ:   百度鼎盛彩票网文章频道新闻1MDB逾200亿失踪款项 疑掌握在全球多人手中

    1MDB逾200亿失踪款项 疑掌握在全球多人手中

    文章分类:新闻   作者:黑麒麟   来源:1MDB逾200亿失踪款项 疑掌握在全球多人手中   时间:2019-10-22 13:34:34   人气:81385   分享到QQ空间   收藏到QQ书签   推荐给朋友
       

      (吉隆坡2日讯)一马发展公司超过200亿令吉下落不明的款项,调查单位指本应汇回我国作为政治献金或其他用途,惟由于受到了国际调查单位的关注,而未能成行。

      根据《新海峡时报》的报导,一马发展公司的调查单位消息透露,这笔下落不明的款项,相信是掌握在全球各地的个人手中,包括在中东。

    

      “这些个人本应将款项汇回吉隆坡,作为各项用途,包括政治献金。”

      无论如何,消息透露者称,由于各国包括美国的联邦调查局,也高调介入调查这些款项的流动,导致这一计划受阻。

      调查单位已将此事与首相署大马对外情报组织(MEIO)查获的1200万美元(4940万令吉)牵连在一起,相信当中100万的美元是于4月下旬,通过吉隆坡国际机场运回我国。

      调查单位相信,大马对外情报组织的前官员,在此一计划当中,被充作汇款者,并亲自将现金运回我国。

      反贪污委员会会就此案,向在海外的大马对外情报组织官员进行调查。

      “调查官相信,这笔属于一马发展公司的款项被匿藏在海外。他们将会集中调查,这些官员在汇入款项时,如何躲过被发现。”

      消息人士也透露,这笔款项也付予个人丶公司及媒体工作者,同样是用作政治用途。

      较早时,反贪会指上述所查获的1200万美元,相信与一马发展公司有关,反贪会也拥有新的证据,证明被匿藏的其馀相关款项,仍未被查获,该委员会要查出谁掌握这笔资金。

      在过去的一周,反贪会已逮捕大马对外情报组织前总监拿督哈莎娜(61岁)丶前副总监及6名行政官员;此外,一名47岁来自吉兰丹州的拿督级商人(47岁)也遭逮捕,相信与此案有关。这名商人拥有英国永久居留权,并在当地拥有一间酒店,当局相信他与被补的大马对外情报组织的一名官员有联系。

      反贪会预料将需花上两个月来完成此案的调查。

    

    文章1MDB逾200亿失踪款项 疑掌握在全球多人手中由本站会员【黑麒麟】发表 
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